Quatre frères israéliens diamantaires de Tel-Aviv et de Ramat Hasharon ont été arrêtés sur des soupçons de posséder des comptes bancaires d’une valeur de dizaines de millions de shekels dans la branche suisse HSBC, sans les avoir déclaré à l’administration fiscale d’Israël....
Les quatre frères – Hanan Menachemov, Gad Menachemov, Yoram Menachemov et Michel Menachemov – ont été déférés devant la juge Shlomit Ben Yitzhak du Tribunal correctionnel de Tel-Aviv qui a accepté leur arrestation et les a libéré sous caution après qu’ils aient restitué leurs passeports.
Les quatre frères sont accusés de ne pas avoir déclaré l’argent sur les comptes de lors de leur déclaration de revenu et de l’IGF. Les frères auraient environ100 millions de NIS sur leurs comptes.
Les quatre frères et les trois fils de Hanan Menachemov ont été interrogés par l’administration fiscale et des perquisitions ont été menées dans le bureau et au domicile de Hanan Menachemov.
Les suspects ont nié les charges qui leur sont attribuées.
L’enquête du fisc israélien a commencé après avoir reçu une liste de 8.000 Israéliens détenant des comptes dans la branche suisse de HSBC. La liste est en cours de vérification croisée pour voir si les titulaires de comptes ont déclaré leur capital tel que la loi le demande.
Source Israel Valley